Agentes de varias agencias
federales buscan activamente al dominicano Oscar Francisco Grullón (Frank),
acusado junto a otros por un fraude de $16 millones de dólares al Servicio de
Impuestos Internos de los Estados Unidos (IRS), mientras los investigadores
creen que se esconde en la República Dominicana.
La semana pasada, el abogado
David Cohen de 64 años de edad, uno de los más activos en Massachusetts, fue
condenado como uno de los cabecillas del esquema a 4 años y medios en la
cárcel.
También deberá cumplir otros
tres años en libertad condicional y podrá volver a ejercer como abogado en
Estados Unidos.
Otro de los acusados, el
boricua Dubin González Pabón testificó contra el abogado condenado, pero el
defensor del jurista alegó que su cliente fue “engañado” por el dominicano
Grullón.
La fiscalía federal dijo que
Cohen participó en un esquema en el cual los individuos presentaron
declaraciones de impuestos fraudulentas con formularios ficticios W-2 en los
que ofrecieron información, de nombres y números de seguridad social de
residentes en Puerto Rico, que no están obligados a presentar los impuestos
federales por lo que no pueden reclamar devoluciones.
Una vez que las devoluciones
fraudulentas fueron aceptadoa por el IRS, los cheques de reembolso fueron
enviados a las direcciones especificadas en Lawrence, el Este de Boston y Nueva
York y eran controladas por los cómplices de Cohen.
A partir de octubre de 2011,
Cohen y sus socios en el fraude, depositaron más de 100 cheques obtenidos de
forma fraudulenta con las cantidades de
las devoluciones de impuestos por un total de más de $1 millón de dólares en
los bancos para el blanqueo del dinero a
través de los intereses de las cuentas fiduciarias del abogado cuentas fiduciarias
de Cohen. (IOLTA), y otra cuenta bancaria a nombre de la Asociación de Abogados
Profesionales, Inc.